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Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial
Lucha Contra el Blanqueo de Capitales, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
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- Ministerio de Hacienda, Planificación y Desarrollo Económico Avda. Hassan II, Malabo
GUINEA ECUATORIAL ACOGE LA 23ª COMISIÓN TÉCNICA DEL GABAC.
Del 22 al 26 de septiembre, los países de la CEMAC, con los representantes del GAFI, GIZ, ONUDC, entre otros, se reúnen en la ciudad de Sipopo para revisar el tercer informe de seguimiento de Camerún, el plan de acción del IEM de Guinea Ecuatorial, la celebración del 25º aniversario del GABAC, etc.
Noticias
ANIF ASISTE EN TOGO A UN EVENTO INTERNACIONAL QUE BUSCA FORTALECER LOS SISTEMAS DE CUMPLIMIENTO Y GESTIÓN DE RIESGOS EN LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS AFRICANAS.
Durante los días 8 y 9 de julio de 2025, la ciudad de Lomé fue escenario de la segunda edición...
SE CONCLUYEN LOS TRABAJOS DE TALLER DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES ORGANIZADO POR LA ANIF EN LA CIUDAD DE LA PAZ DE DJIBLOHO
El seminario taller de sensibilización sobre la Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, de la...
LA ANIF ORGANIZÓ EN DJIBOHO UN TALLER DIRIGIDO A LOS ACTORES DE SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE GUINEA ECUATORIAL
En el marco de la hoja de ruta para la implementación de las medidas prioritarias recomendadas por el Grupo de...
GUINEA ECUATORIAL CONCLUYE CON ÉXITO EN MALABO, EL TALLER DE CAPACITACIÓN PARA ACTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL
Como estaba previsto, Guinea Ecuatorial culminó hoy, 18 de julio de 2025, el Taller de Capacitación para los Actores del...
EL FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, MOTIVA A LOS ACTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE GUINEA ECUATORIAL EN LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACIÓN
El Fiscal General de la República de Guinea Ecuatorial, Anatolio Nzang NGUEMA MANGUÉ, participó ayer 15 de julio, en el...
GUINEA ECUATORIAL CUMPLE UN HITO IMPORTANTE EN SU HOJA DE RUTA: SE INCORPORAN GUINEA ECUATORIAL, GAMBIA, SIERRA LEONA Y MOZAMBIQUE AL GRUPO EGMONT COMO NUEVOS MIEMBROS
El Grupo Egmont, organización internacional que reúne a más de 177 Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) de todo el mundo,...
LA ANIF ORGANIZA UN TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LOS ACTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE GUINEA ECUATORIAL
En el marco de la hoja de ruta adoptada por el Gobierno de Guinea Ecuatorial respecto a las medidas prioritarias...
LA ANIF PRESENTA A LOS SUJETOS OBLIGADOS LA APLICACIÓN SIF 1.0 PARA EL ANÁLISIS DE LAS DECLARACIONES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (DOS)
Este lunes, 30 de junio, el Director Nacional de la ANIF, Zenón Obiang, convocó una reunión de concertación con los...
Actividades
Jul
15
LA ANIF ORGANIZA UN TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LOS ACTORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DE GUINEA ECUATORIAL
En el marco de la hoja de ruta adoptada por...
May
26
CLAUSURA DEL SEMINARIO DE TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA EN MATERIA DE BLANQUEO DE CAPITALES DIRIGIDO AL PERSONAL DE LA ANIF
Como estaba previsto, el 22 de mayo se llevó a...
Mar
17
PRIMERA REUNIÓN ESTATUTARIA DEL COMITÉ DE COORDINACIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN GUINEA ECUATORIAL
Hoy 17 de marzo de 2025, se ha llevado a...
Feb
13
ANIF ANALIZA ESTRATEGIAS PARA MITIGAR EL BLANQUEO DE CAPITALES EN EL SECTOR INMOBILIARIO EN ÁFRICA CENTRAL
La Agencia Nacional de Investigación Financiera de Guinea Ecuatorial (ANIFGE)...
Dic
11
ANIF CONVOCA UN ENCUENTRO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN CON PUNTOS FOCALES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En el marco de la reciente adopción del Informe de...
Nov
13
REUNIÓN DE CONCERTACIÓN PARA LA DEFENSA DEL INFORME DE EVALUACIONES MUTUAS EN LIBREVILLE
Este martes 12 de noviembre, el nuevo Director Nacional de...
Abr
24
El GRUPO DE ACCIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES EN ÁFRICA CENTRAL LLEVA A CABO EVALUACIONES MUTUAS EN GUINEA ECUATORIAL
En el marco de la visita in situ para las...